Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên (SN 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang), Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên, về tội Trốn thuế.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2024, Hoàng Văn Kiên đã không lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, đồng thời không kê khai thuế GTGT đối với hoạt động bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn hơn 258,6 triệu đồng.
Trước đó, ngày 16/12/2025 và 24/2/2026, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Hùng Vĩ (SN 1981, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Miền Tây QN; cùng Lê Hùng Dũng (SN 1990, trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lâm Xuân Cát.
Hai bị can này bị khởi tố về tội Trốn thuế theo khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã mua trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các “doanh nghiệp ma”, những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế, nhằm hợp thức hóa hàng hóa đầu vào không có hóa đơn. Từ đó, các doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán thuế để được hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Hành vi của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước trên 849,3 triệu đồng; Lê Hùng Dũng gây thiệt hại trên 738,5 triệu đồng.
Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.
