Ngày 25/12, Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Trần Huy Thành (SN: 2002, trú tại tổ 40 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Lâm Khang (SN: 2001, trú tại Thôn Đắk Mạnh 2, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, Kon Tum) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thành và Khang là bạn bè quen biết xã hội với nhau từ năm 2018. Do thiếu tiền ăn tiêu, bản thân lại không có công việc ổn định nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng online.
Ngày 3/4/2020, thông qua mạng xã hội (facebook), Khang nhắn tin cho chị Nguyễn Hồng (quê Lào Cai) là bạn bè trên mạng xã hội hỏi mượn các tài khoản ngân hàng, nhờ nhận và chuyển tiền hộ. Thực chất là nhận tiền của Khang và Thành lừa đảo được rồi chuyển cho Khang qua các tài khoản ngân hàng khác nhau, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Chị Hồng đã cung cấp cho Khang nhiều tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản ngân hàng T. số 19033968987XXX, chủ tài khoản tên Đàm Đình Công Anh.
Khi đã có tài khoản trên, các đối tượng vào nhóm “Tricker Việt Nam” trên mạng xã hội mua một tài khoản facebook, đổi tên giả mạo thành “Đàm Đình Công Anh” và đăng bài lên trên nhóm facebook “VSSG Market Places” với nội dung: “T4 đáp Sài Gòn” kèm theo ảnh 2 mẫu giầy để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Ngày 11/4/2020, Thành sử dụng tài khoản facebook giả mạo tên “Đàm Đình Công Anh” nhắn tin với anh Trần Trung (ở quận Ba Đình, Hà Nội), thỏa thuận nếu Trung mua 2 đôi giày đang được rao bán sẽ phải trả trước 12,2 triệu đồng và sẽ được nhận giầy vào ngày 15/4/2020.
Do tin tưởng tài khoản facebook “Đàm Đình Công Anh” trùng với tên tài khoản ngân hàng 19033968987XXX nên anh Trung đã chuyển 12,2 triệu đồng cho nhóm Khang và Thành.
Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Trung đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an trình báo. Nhận thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, Khang đã đến Cơ quan Công an quận Ba Đình đầu thú.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
