Ngoài bị cáo Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), vụ án này được chú ý khi liên quan đến Phan Văn Anh Vũ – tức Vũ nhôm - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.
 |
| Bị cáo Phan Văn Anh Vũ - Ảnh tư liệu/Tuổi trẻ |
Theo đó, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 16 bị cáo, ngoài ra 8 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 22/4 và kết thúc vào ngày 7/5.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Lúc này, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Nhằm thu hút vốn đầu tư, bị cáo Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" đã bàn bạc, thống nhất việc để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ lấy từ nguồn thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã kí khống chứng từ nộp 200 tỉ vào DAB để có được 200 tỉ đồng mua cổ phần của DAB.
Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi của 600 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng. Như vậy, Vũ "nhôm" chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 203 tỷ đồng cả tiền gốc lẫn tiền lãi.
Với các hành vi phạm tội, Vũ “nhôm” bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù giam, cộng với bản án trước đó, Vũ bị tuyên phạt 25 năm tù. Bị cáo Trần Phương Bình bị xử phạt tù chung thân. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù giam.
