Trước đó vào ngày 14/12/2018, bà Phạm Thị Đẩu (sinh 1958, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) đã làm đơn trình báo tới Phòng Cảnh sát Hình sự CATP.
Cụ thể theo đơn trình báo: Khoảng 15h ngày 13-12-2018, bà Đẩu nhận được cuộc gọi đến số điện thoại bàn của một phụ nữ tự giới thiệu là Hoàng Thị Nghĩa, làm ở “Công an phòng chống tội phạm” hỏi bà về một số vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển máy cho bà Đẩu nói chuyện với một nam giới được giới thiệu là Đại tá công an Trần Tuấn Bình.
Tiếp đó, người tên Bình khẳng định bà Đẩu đang liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy và tài khoản của bà ở ngân hàng đã được các đối tượng chuyển vào vài trăm tỷ đồng. Do hoảng sợ, bà Đẩu đã chuyển 283 triệu đồng (số tiền tiết kiệm) vào số tài khoản ngân hàng 8312205104166 mang tên Hoàng Thị Nghĩa (mở tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) với lý do “kết hợp với công an điều tra vụ án”.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định chủ tài khoản 8312205104166 là Hoàng Thị Nghĩa (sinh 1975, ở xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), đồng thời phối hợp với cơ quan ngân hàng phong tỏa số tiền trong tài khoản trên.
Khi bị cơ quan chức năng triệu tập, Hoàng Thị Nghĩa cho biết nhận được điện thoại của một người quen là Sầm Đức Văn (ở xã Mỹ Hưng, cùng huyện Phục Hòa) hỏi mượn tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thì được Nghĩa đồng ý và cung cấp số tài khoản 8312205104166 mở tại Ngân hàng Agribank cho Văn.
Đến 17h ngày 13/12, khi Nghĩa nhận được thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản đã nhận được số tiền 283 triệu đồng thì thông báo lại cho Văn và được Bằng (bạn của Văn) đón đi rút 25 triệu đồng từ tài khoản trên. Với số tiền còn lại, Nghĩa được hẹn để hôm sau rút trực tiếp tại Ngân hàng. Tuy nhiên ngày 14/12, tài khoản của Nghĩa đã bị phong tỏa.
Qua quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định nhóm của Nghĩa có khoảng 4 đến 5 đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc. Ba đối tượng Nông Văn Việt; Hoàng Văn Lâm (sinh 1993, ở thị trấn Hòa Thuận, cùng huyện Phục Hòa); Zhou Ren (sinh 1993, quốc tịch Trung Quốc, ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã sa lưới ngay sau đó.
Thông qua các mối quan hệ quen biết các đối tượng móc nối với nhau và thực hiện cuộc lừa đảo bà Đẩu. Đối với số tiền 25 triệu rút được các đối tượng sử dụng mua sắm, nghỉ qua đêm tại TP Cao Bằng và ăn tiêu hết.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
