Ngày 24/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Viên Thị An (63 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định và Trương Thị Kim Dung (53 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim và công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải để điều tra về hành vi trên.
Cả 2 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Nhận hối lộ” tại Chi cục Đăng kiểm số 11, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2023, Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của Dung và An 300 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống để sử dụng làm chứng từ quyết toán tiền chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp với tổng số tiền đã được quyết toán hơn 1,1 tỷ đồng.
Cụ thể, từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2020, Dung lấy tư cách pháp nhân là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải và Công ty TNHH Dịch vụ Sao Kim đã có hành vi xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 gồm 185 tờ hóa đơn VAT khống với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là hơn 500 triệu đồng (với loại hàng dịch vụ được ghi trên hóa đơn là dịch vụ ăn uống), qua đó Dung hưởng lợi số tiền gần 47 triệu đồng.
Đến năm 2020, Công ty TNHH dịch vụ Sao Kim và công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải không đáp ứng nhu cầu mua hóa đơn VAT thường xuyên, liên tục của Chi cục Đăng kiểm số 11.
Cán bộ của chi cục đã liên hệ với bà Viên Thị An, Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định để thỏa thuận mua hóa đơn VAT khống với giá mua hóa đơn là 10% trị giá thanh toán ghi trên từng hóa đơn VAT.
Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2023, bà An lấy tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Anh An Định, ký xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 gồm 115 hóa đơn VAT khống (liên 2) với tổng trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn là 378.906.260 đồng. Qua đó, bà An đã hưởng lợi bất chính số tiền hơn 43 triệu đồng.
Sau khi bán hóa đơn VAT khống (liên 2) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, 2 bị can An và Dung đã sử dụng liên 3 làm chứng từ bán ra để lập báo cáo, kê khai với cơ quan thuế trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp.
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ban đầu xác định, ngoài ngoài Chi cục Đăng kiểm số 11, bị cáo An và bị cáo Dung còn xuất bán trái phép số lượng lớn hóa đơn VAT với thủ đoạn, nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, tổ chức khác, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ khống ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng, các bị can thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Dung và An bước đầu đã thừa nhận hành vi bán hóa đơn VAT khống cho Chi cục Đăng kiểm số 11 và một số đơn vị để thu lợi bất chính.
Để khắc phục hậu quả, các bị can cũng đã nộp số tiền thu lợi bất chính.
