Trước đó, khoảng 20h30 ngày 29/12/2020, Công an phường Kim Mã kiểm tra nhà số 6, ngách 8, ngõ 95 Kim Mã đã phát hiện, thu giữ nhiều bộ máy tính, máy dập dấu và hàng trăm điện thoại di động.
Ba đối tượng đang tạm trú tại địa chỉ trên, gồm: Lưu Thị Kim Ngân (SN: 1990), Trần Thị Huyền Trang (SN: 1993, cùng trú tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Phương Thy (SN: 1996, trú tại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng các máy móc, thiết bị trên để làm giả giấy tờ. Qua đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty, tổ chức tín dụng trên cả nước.
Thông tin ban đầu, số tiền các đối tượng chiếm đoạt theo ước tính có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
