Ngày 11/2, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết mới đây, Công an quận Hà Đông đã phát hiện, triệt xóa ổ nhóm có hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ.
Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Trần Tuấn Anh (SN 1990, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông).
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Trần Tuấn Anh. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận từ năm 2019, dưới danh nghĩa cửa kinh doanh cầm đồ tại phố Trần Văn Chuông (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông). Đối tượng đã thuê Trần Thông Mừng (SN 1996, trú tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên) làm nhân viên thẩm định khách và thu nợ. Tuấn Anh trả cho Mừng 5 triệu đồng mỗi tháng.
Các đối tượng cho người dân vay mỗi “bát họ” từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, và “cắt lãi” 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ bát họ (tương ứng với lãi suất 146%/năm). Ngoài ra, người vay trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi. Từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 200 người vay tiền, với tổng số tiền quay vòng khoảng 8 tỷ đồng.
Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
