Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tám (31 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty thép Tầm Cao (văn phòng đại diện tại đường 30/4 Đà Nẵng), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, giữa tháng 3/2023, ông L.H.D., Giám đốc Công ty ở TPHCM đến Đà Nẵng gặp Tám để đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Sau khi thống nhất, ông D. đặt cọc 30%, số còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận hàng tại Cảng Khâm Châu (Trung Quốc).
Lúc này, Tám không ký hợp đồng bản gốc đưa cho ông D. mà chỉ ký hợp đồng scan chuyển cho đối tác và yêu cầu thanh toán 30% số tiền, tương đương hơn 363 triệu đồng.
Sau 3 ngày chuyển tiền, ông D. gọi điện hỏi đóng hàng ở đâu để kiểm tra chất lượng thì Tám nói đã chở đi rồi và gửi hình ảnh xe container chở hàng, phiếu cân xe, mã chì niêm phong.
Kiểm tra, ông D. phát hiện hình ảnh này không đúng nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền nhưng Tám không thực hiện.
Trước đó, tháng 6/2023, Tám đến Công ty Stavian giới thiệu là Giám đốc Công ty thép Tầm Cao chuyên cung cấp nhôm theo yêu cầu của công ty này.
Để tạo lòng tin, Tám đưa cho nhân viên công ty xem các hình ảnh nhôm tại kho hàng của mình và thông báo giá mua bán, chi phí các loại để Công ty Stavian lựa chọn, làm hợp đồng.
Thấy báo giá của Công ty thép Tầm Cao rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc.
Nhận tiền xong, Tám không mua hàng để cung cấp cho đối tác mà thông báo giá nhôm tăng cao.
Nếu Công ty Stavian mua tiếp thì sẽ vẫn giữ nguyên giá.
Hai bên làm hợp đồng thứ 2 có nội dung mua số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỷ, cọc trước 1 tỷ đồng…
Tuy nhiên, sau khi nhận đủ 2 lần cọc với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.
Có hợp đồng mua bán nhôm với Công ty Stavian, Tám đưa cho bạn là chị P.T.T.T. (trú tỉnh Quảng Trị) xem để mượn 730 triệu đồng đi lại mua bán nhôm, giao dịch xong sẽ trả lại.
Tám sử dụng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình trước đây, nói với chị T. là tài khoản bị khóa, muốn rút 1 tỷ thì phải đóng phí 60 triệu đồng rồi mượn của chị T.
Sau khi nhận tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng, Tám trả lại cho chị T. 126 triệu đồng, còn gần 1,4 tỷ đồng thì không trả, cắt đứt liên lạc.
Một vụ khác vào đầu năm 2023, Tám rủ chị Đ.T.T.M. (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) góp vốn mua nhôm bán cho Công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo hợp đồng trị giá 62 tỷ đồng mà Tám và công ty này đã ký trước đó.
Tin tưởng, chị M. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng cho Tám mua hàng thì bị chiếm đoạt.
Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra, xác minh Tám chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 9,4 tỷ đồng.
