Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1972) trú tại thôn Phú Khê, xã Thái Học (nay là xã Thái Minh), huyện Bình Giang (Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Hải Dương xác định, bị can Hường, nguyên là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học đã chiếm đoạt của 118 người với số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, do cần tiền để trả cho những người đang tham gia dây họ do Hường tổ chức từ trước, Hường đã đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để "dụ" người chơi họ đóng tiền (mỗi dây họ sẽ có 15 suất chơi, tương ứng với 15 người chơi).
Để thu hút người dân trong và ngoài địa phương tham gia và đóng tiền họ, Hường trả lãi cao cho những người chơi họ nếu lấy họ ở kỳ mở họ cuối. Khi có số tiền trên, Hường sử dụng để xoay vòng; thanh toán, trả gốc và lãi cho những người chơi họ với Hường từ trước đã đến hạn.
Đến 5/10/2023, khi số tiền phải thanh toán cho những người chơi họ quá lớn, không có khả năng thanh toán Hường thông báo vỡ họ và dừng thu họ.
Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Thu Hường đã chiếm đoạt của 118 người với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được Hường sử dụng để xoay vòng duy trì các dây họ mà Hường đã mở từ trước, một phần đem chi tiêu cá nhân dẫn mất khả năng trả số tiền cho người đang tham chơi họ.
