Ngày 15/12, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Q.Tân Phú , TP.HCM.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, ngụ Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các bị can Đoàn Hồng Phúc (38 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an Q.Tân Phú, là nguyên Phó trưởng công an P.6, Q.6), Song Hỷ Phu (37 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của Nhí, 41 tuổi) bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc.
Các bị can: Đinh Văn Phụng (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Phạm Thanh Phong (40 tuổi, ngụ Q.6), Trần Văn Tài (47 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (46 tuổi, ngụ Q.11), Lê Quốc Dũng (50 tuổi, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Cục QLTT TP.HCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (51 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (25 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị đề nghị truy tố tội đánh bạc.
Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, trước đó cơ quan này bắt quả tang Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú).
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 160 triệu đồng tiền mặt. Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an phát hiện đường dây này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet, trên web s1299.com.
Toàn bộ tiền lời lỗ và tiền xâu được bị can Nhí, Huy tính toán ghi lại trên máy tính hoặc sổ ghi chép để thanh toán với cổ đông góp vốn theo tỷ lệ: Ngô Nhựt Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%, Huy 10%, Quốc 5%, Tâm 5%.
Theo cơ quan điều tra, Ngô Mỹ Nhí quen biết Đoàn Hồng Phúc từ năm 2017. Tháng 9/2019, sau khi thuê được nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo, Phúc liên lạc với Nhí, Ngô Nhựt Thanh bàn bạc tổ chức đánh bài binh xập xám; Nhí trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet, thắng thua bằng tiền, để con bạc đánh bạc với nhà cái thông qua trang web s1288.com, sv388.com và nhóm cổ đông góp vốn…
Bị can Ngô Nhựt Thanh là đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn Q.Tân Phú. Thanh có quen biết với Đoàn Hồng Phúc từ năm 2018, khi Phúc là trinh sát Đội CSHS Công an Q.Tân Phú.
Đến tháng 3/2020, được sự đồng ý của Phúc, Nhí nên Thanh cấu kết với Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Trong đó, Trần Mạnh Huy đóng vai trò giúp sức cho Nhí thống kê hoạt động lời lỗ của tài khoản đánh bạc, tiền cỏ gà, tiền xâu bài, tiền thanh toán với các đối tượng góp vốn theo tuần. Huỳnh Minh Phụng được giao nhiệm vụ cảnh giới cho sòng bạc từ tháng 12.2019 với mức lương 5 triệu đồng/tháng; từ tháng 4/2020 Phụng xin Thanh, Nhí tổ chức thêm “chiếu bạc” dành cho giới tài xế gửi ô tô tại đây để thu tiền xâu.
Theo cơ quan điều tra, số tiền thu lợi bất chính được các bị can thống nhất là Phu, Thanh nhận 15%/người; riêng Thanh, Phúc, Nhí được chia đều 70% còn lại. Từ tháng 10.2019 – 5.2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc đã đánh bạc với con bạc gần 4,4 tỉ đồng, số tiền con bạc đánh bạc gần 133 tỉ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra nhận định, Đoàn Hồng Phúc với vị trí nguyên phó đội trưởng đội CSHS đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp để “bảo kê”, góp tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.
Hiện vụ án đang được các cơ quan thực thi tố tụng khẩn trương hoàn tất theo quy định pháp luật.
