Đối tượng bị truy tố là Phạm Thanh (SN 1967)- chủ một doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, Phạm Thanh đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ (trú Sơn Trà, Đà Nẵng) vay mượn tiền có trả lãi hàng tháng và thu lãi trước 30 ngày. Cùng với đó, hai bên giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) với số tiền giao dịch 72 tỉ đồng.
Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.
Mặc dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỉ đồng, nhưng đến ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 4/9/2020, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Thanh.
Hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Thanh cũng liên quan đến các cuốn sổ đỏ bị mất tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Công an TP. Đà Nẵng xác định, trong số 28 cuốn sổ đỏ mà bà Lệ “mượn”, bà này đã dùng 7 cuốn để giao cho ông Phạm Thanh và vay số tiền lớn.
Đối với việc ông Phạm Thanh tố cáo bà Đào Thị Như Lệ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đà Nẵng đã khởi tố một vụ án khác.
Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, đã khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Ngọc Anh - chuyên viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà và Đào Thị Như Lệ (đồng phạm với Anh).
