Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 người, trong đó có 3 người Trung Quốc về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Kết quả kiểm tra 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) xác định ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công, trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu.
Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử…
Ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (SN 1993), Liu Chuan (SN 2002) và He Shenshen (SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.
Trong đó Công ty Thiên Kiến, có địa chỉ tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, TP Hải Phòng do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.
Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường, trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu, trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, TP Hải Phòng do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%).
Lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng....
Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
