Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ trong 10 ngày, lực lượng công an đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”, thu hồi trên 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt gọn các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP HCM có hành vi huy động vốn trái phép qua website tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này áp dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 9/8, các đối tượng tổ chức hội thảo khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) để quảng bá, lôi kéo đầu tư. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ chiến sỹ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TP HCM) là kẻ cầm đầu. Đáng thuê người tạo lập website, phát hành token TCIS, thuê “diễn giả nước ngoài” để tạo lòng tin với các nhà đầu tư.
Từ 6/2024 đến 7/2025, Đáng cùng đồng phạm đã lôi kéo hàng nghìn người, mở hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư trên 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng để kinh doanh trên sàn Forex và tiền điện tử.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh (SN 1993, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, TP Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng và tiếp tục điều tra mở rộng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân có liên quan, người bị hại sớm trình báo để được bảo vệ quyền lợi; đồng thời khuyến cáo cảnh giác trước các chiêu trò “đầu tư tiền kỹ thuật số” với hứa hẹn lợi nhuận bất thường.
Việc phá án thành công đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ hàng ngàn người bị lừa đảo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
