Tháng 3/2025, Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng và Hải quan Thái Bình tiến hành kiểm tra Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng).
Qua kiểm tra thực tế, phát hiện hàng hóa được đóng trong 13 container thuộc 7 tờ khai của Công ty TNHH XNK VN. Hàng hóa khai báo là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch đóng thành từng kiện có tổng trọng lượng là 377.000kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng.
Có 49.000 kg là chân gà đã rút xương, chế biến làm sạch, còn lại chân gà chưa rút xương. Đối chiếu, phát hiện chênh lệch thiếu so với khai báo khoảng 328.000kg. Lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra thành phẩm thiếu so với khai báo là khoảng 1.400.000kg, trị giá khoảng 36 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty này đã trốn thuế nhập khẩu với số lượng lớn, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng.
Các đối tượng có các hành vi, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó, qua mặt cơ quan hải quan. Cụ thể, khi đóng hàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH XNK VN chỉ đóng hàng hóa đầy kín ở phần đầu các container phần còn lại để rỗng (nếu kiểm tra bằng mắt thường sẽ rất khó phát hiện).
Theo khai báo hải quan trọng lượng 1 container khoảng 28 tấn nhưng thực tế kiểm tra chỉ có khoảng 5 tấn được xếp ở đầu container, phía sau container để rỗng không có hàng hóa xuất khẩu.
Công ty TNHH XNK VN lợi dụng tờ khai xuất khẩu hàng hóa được phân luồng xanh nên chủ yếu đợi sát giờ tàu chạy mới đóng hàng, sang hàng, trái phép trong các container trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Công ty TNHH XNK VN có hành vi khai báo gian dối khối lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu nhằm mục đích quyết toán nguyên vật liệu để đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.
Số tiền thuế phải nộp của công ty này được xác định là hơn 7 tỷ đồng. Hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”.
Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án “Buôn lậu” theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ án được chuyển đến Cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền.
