Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược Vimedimex) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo điều 218 Bộ luật Hình sự.
Bị đề nghị truy tố cùng bà Loan có các bị can Nguyễn Xuân Đức (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình); Tạ Thị Vân (Tổng giám đốc Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm) và Trần Công Tuyên (Trưởng phòng hành chính kế hoạch Ban quản lý Dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh).
Theo kết luận điều tra, năm 2020, Ban quản lý Dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000m2 tại địa bàn thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương).
Quá trình thực hiện, bị can Trần Công Tuyên nhờ người liên hệ với Công ty CP tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (Công ty VVAI) để thẩm định khu đất. Sau khi khảo sát thực địa và kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan, Công ty VVAI xác định giá trị khu đất là hơn 500 tỷ đồng.
Bị can Tuyên sau đó lại chỉ đạo thuộc cấp yêu cầu Công ty VVAI điều chỉnh hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng. Kết quả, Công ty VVAI đã chỉnh sửa, hạ đơn giá đất trên bảng tính để định giá khu đất giảm còn khoảng 334 tỷ đồng.
Tháng 8/2020, UBND TP. Hà Nội quyết định giao 49.000 m2 đất cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm hơn 16.000m2 đấu giá làm nhà ở.
Thông qua sự móc nối, Công ty VVAI được lựa chọn là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm khu đất. Do đã hạ giá trị khu đất theo yêu cầu của bị can Tuyên, Công ty VVAI sau đó phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, việc khu đất bị hạ giá trị gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Về phía Vimedimex, để tham gia đấu giá, bị can Nguyễn Thị Loan sử dụng 3 công ty đều do mình điều hành, nhằm thông thầu, gồm Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty CP đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty CP đầu tư Bất động sản Mỹ Đình.
Chủ tịch HĐQT Vimedimex bàn bạc, thống nhất với đồng phạm về việc chỉ đạo 3 công ty bỏ giá với số tiền bằng nhau, mục đích để đơn vị nào trúng giá thì dự án vẫn thuộc về mình.
Sau đó, Công ty CP phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá khu đất với giá hơn 326 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 135 tỷ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, tháng 10/2021, Nguyễn Thị Loan có đơn đề nghị được trả lại khu đất nêu trên, Công ty Bắc Từ Liêm cũng bàn giao lô đất cho UBND huyện Đông Anh đồng thời thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án với tổng số hơn 579 tỷ đồng. Vì vậy, hậu quả vụ án đã được khắc phục hết.
