Ngày 11/1, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) di lý nghi phạm Lưu Mạnh Tuấn (32 tuổi, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về Đà Nẵng để tạm giữ hình sự, điều tra hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tháng 12/2021, qua zalo, chị T.T.M (31 tuổi, trú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) quen Lưu Mạnh Tuấn. và cùng Tuấn đi du lịch tại TP Đà Nẵng.
Trong thời gian ở khách sạn, chị M. mở tài khoản tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng của một ngân hàng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đến sáng 5/1, Tuấn nói bị ốm phải đi khám bệnh, chị M. đợi ở khách sạn nhưng không thấy Tuấn về và không liên lạc được.
Chị M. đến ngân hàng kiểm tra phát hiện vào rạng sáng 5/1, tài khoản của chị có thực hiện việc chuyển số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản của mình rồi thực hiện 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đến một tài khoản khác. Ngay sau đó, chị M. trình báo cơ quan công an quận Thanh Khê.
Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời, xác lập chuyên án truy xét để tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.
Đến tối 6/1, tổ công tác xác định Lưu Minh Tuấn đang lưu trú tại một khách sạn tại phường 14 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và phối hợp công an địa phương bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.
Theo Tuấn, đối tượng chuyển số tài sản chiếm đoạt của chị M. qua tài khoản ngân hàng của vợ là Bùi Thị Trang (SN 2001, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tuấn nói vợ trả nợ 185 triệu đồng, gửi tiết kiệm 500 triệu đồng. Số tiền còn lại vợ Tuấn rút khỏi tài khoản. Cơ quan điều tra thu giữ 1 điện thoại di động của Tuấn trong đó có tài khoản internet banking và lịch sử chuyển tiền của Tuấn.
Ngay sau đó, tổ công tác tại TP Hạ Long triệu tập làm việc với Bùi Thị Trang (vợ của Tuấn) truy thu được số tiền 770 triệu đồng.
Hiện Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra vụ việc.
