Theo cơ quan chức năng, Giáp Thị Thu Hà đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng bằng phương thức huy động tiền đầu tư bất động sản.
Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của nhiều người dân trên địa bàn TP. Hạ Long tố giác Giáp Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại tổ 1, khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long) có hành vi lừa đảo bằng hình thức huy động tiền đầu tư bất động sản, sau đó chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021, Giáp Thị Thu Hà trước đó là cộng tác viên kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản An Thịnh.
Tại đây, Hà quen biết với nhiều khách hàng thường xuyên mua bán, kinh doanh bất động sản. Khi biết tâm lý của khách hàng muốn đầu tư, “đón sóng” trong tình hình thị trường kinh doanh bất động sản đang sôi động, Hà đã đưa ra thông tin gian dối một số thửa đất dự án trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh để huy động các khách hàng, người quen góp tiền đưa cho Hà để “lướt sóng” đặt cọc mua đất, sau đó bán lại để hưởng tiền chênh lệch giá đất.
Do tin tưởng nên nhiều người đã chuyển tiền cho Hà để đầu tư kinh doanh. Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn trên, đến nay Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng gần 20 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Giáp Thị Thu Hà để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Cơ quan điều tra thông báo, đề nghị những ai là bị hại liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết theo quy định.
