Chỉ chưa đầy một năm, cặp đôi này đã lừa thuê cả trăm chiếc ô tô đem bán, hoặc cầm cố với tổng số tiền thu lời bất chính lên tới hơn 50 tỉ đồng.
Những đối tượng bất hảo xứ chùa Dâu
Một ngày đầu tháng 3/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của một số người dân tố cáo Hoàng Tiến Việt (SN 1989) và vợ Chu Thúy Hằng (SN 1990) trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chị Nguyễn Hồng Th. là nạn nhân của vụ việc cho biết, khoảng tháng 9/2020, chị có hợp đồng cho Chu Thúy Hằng thuê một xe ô tô trong thời hạn sáu tháng. Đến khi hết hạn hợp đồng chị muốn lấy lại xe nhưng Hằng cứ khất lần, không chịu bàn giao. Ngay cả tiền giữ xe quá hạn hợp đồng cũng không thanh toán.
Thấy có nhiều khuất tất, vả lại ô tô là tài sản lớn nên chị đã báo công an. Cũng giống như trường hợp chị Th., anh Trần Khánh D. cũng “ngậm trái đắng” khi cho vợ chồng Hằng - Việt thuê xe dài hạn. Theo anh D., cuối tháng 11/2020, Hằng - Việt có đến gặp anh hỏi thuê xe ô tô để làm dịch vụ vận tải hành khách.
Cặp vợ chồng này chủ động đặt giá khá cao để được thuê dài hạn. Sau này, qua theo dõi định vị anh D. thấy xe của mình luôn nằm ở ngoài địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hỏi ra mới biết, các đối tượng đã bán xe của anh qua tay nhiều người.
Thông tin tố cáo vợ chồng Hằng - Việt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản còn chưa kịp xác minh, xử lý thì lại có thêm bị hại đến cơ quan công an tố cáo thêm một đối tượng khác là Nguyễn Hoàng Minh (SN 2000) cùng trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo, bị hại có cho Nguyễn Hoàng Minh thế chấp bốn chiếc xe để vay 400 triệu đồng. Sau khi xác định giấy tờ của bốn chiếc xe trên đều là giấy tờ giả mạo, bị hại đã liên lạc với Minh nhiều lần nhưng không thành.
Sau khi nghe báo cáo về loạt tin tố giác tội phạm trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, điều tra nhằm đưa những kẻ phạm tội ra xử lý trước pháp luật.
Thời điểm này, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở địa phương, tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, không vì thế mà trì hoãn nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến huyện Thuận Thành, phối hợp xác minh, làm rõ lai lịch những “cái tên” mà các bị hại đề cập trong đơn tố cáo.
Với sự phối hợp của Công an huyện Thuận Thành, danh tính và nhân thân của vợ chồng Việt - Hằng nhanh chóng được làm sáng tỏ. Theo đó, Hoàng Tiến Việt là đối tượng nằm trong ổ nhóm của một “ông trùm” cho vay nặng lãi ở xứ chùa Dâu này tên là Lê Long.
Tuy nhiên, sau khi Công an huyện Thuận Thành vào thì ổ nhóm của Lê Long đã tan rã và các đối tượng chuyển sang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng Hoàng Tiến Việt có những hoạt động, biểu hiện liên quan đến cờ bạc và có dấu hiệu lừa đảo. Công an huyện Thuận Thành cũng đã lập hồ sơ nghiệp vụ về sưu tra theo quy định.
Đầu năm 2020, Công an huyện Thuận Thành cũng đã nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn tố cáo Hoàng Tiến Việt có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt xe ô tô. Cơ quan Công an đã cho xác minh tin báo của bị hại và triệu tập Việt để lấy lời khai. Tuy nhiên, thời điểm này Việt thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên quá trình điều tra nhiều lần bị gián đoạn.
Về phần Chu Thúy Hằng - vợ của Việt, dù chưa nằm trong diện quản lý của công an địa phương nhưng cũng không có công ăn việc làm ổn định và đang nuôi hai con nhỏ… Còn Nguyễn Hoàng Minh mới ngoài 20 tuổi nhưng đã nổi tiếng ăn chơi ở đất Thuận Thành dù điều kiện kinh tế gia đình chỉ ở mức trung bình.
Giống như Việt, Nguyễn Hoàng Minh cũng từng vài lần bị tố cáo về hành vi lừa đảo nhưng vì bị hại không cung cấp được bằng chứng nên Công an huyện Thuận Thành chưa đủ căn cứ để xử lý.
Tổng hợp kết quả xác minh từ tố giác của các bị hại và xác minh thân nhân, lai lịch của người bị tố cáo, cùng kết quả trưng cầu giám định một số tài liệu do bị hại cung cấp (giấy đăng kiểm, hợp đồng mua bán xe ô tô…) đều có dấu hiệu bị làm giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xác lập chuyên án đấu tranh, ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng.
Lộ diện “ông trùm” đường dây “siêu lừa”
Trong khi việc thu thập tài liệu liên quan đến vụ án đang được gấp rút tiến hành để làm cơ sở cuối cùng cho việc khởi tố, bắt giữ các đối tượng thì ngày 16/3/2021, Nguyễn Hoàng Minh ra đầu thú. Minh khai nhận được vợ chồng Hằng - Việt thuê đứng tên người mua trong hợp đồng mua bán xe ô tô giả.
Sau đó, Minh sẽ thay Việt - Hằng mang ô tô đó đi cầm cố, thế chấp thậm chí bán lại cho người khác để lấy tiền chia nhau. Mỗi vụ việc trót lọt, Minh được vợ chồng “siêu lừa” trả công từ 20 đến 40 triệu đồng.
Từ lời khai của Nguyễn Hoàng Minh, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Tiến Việt và Chu Thúy Hằng. Tại cơ quan công an, Hằng và Việt đều không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi cơ quan công an đưa ra các tài liệu, chứng cứ thì các đối tượng lại quay sang đổ lỗi cho nhau.
Đã lường trước việc các đối tượng lừa đảo chối bỏ trách nhiệm nên ngay từ khi bắt tay vào điều tra ban chuyên án đã đặt mục tiêu phải xác định được đối tượng cầm đầu vụ án. Và đó chính là vợ chồng Hằng - Việt.
Việt khai, do dịch dã, vay nợ nhiều dẫn đến nhiều người cùng đến đòi nợ nên hắn không còn cách nào khác là phải đi thuê xe rồi đem cầm cố để… trả nợ. Thủ đoạn của vợ chồng “siêu lừa” này là đăng bài trên các trang mạng với nội dung cần thuê ô tô hoặc vào các trang cho thuê ô tô để thuê xe với giá cao và thời gian thuê dài từ sáu tháng đến một năm.
Sau khi thuê được xe, Hằng và Việt móc nối với Lê Văn Lâm (SN 1993) ở Mê Linh (Hà Nội), Đinh Văn Tâm (SN 1991), Đinh Văn Dương (SN 1993), cùng quê Kim Sơn (Ninh Bình) để làm giả giấy tờ. Sau khi làm giả đăng kí xe, giấy chứng nhận đăng kiểm, hợp đồng mua bán các đối tượng đem hồ sơ đến UBND xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành để chứng nhận việc mua bán.
Tại đây, Hằng móc nối với Nguyễn Văn Thích, nguyên là cán bộ tư pháp, hộ tịch xã để bỏ qua các quy định về tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ… Sau đó, đích thân Thích trình những bộ hồ sơ đó lên lãnh đạo UBND xã Thanh Khương để ký duyệt.
Mỗi lần Hằng đều trả công Thích từ 1,5 đến 7 triệu đồng. Tin tưởng cấp dưới, cùng với việc chủ quan bỏ qua nguyên tắc các bên tham gia hợp đồng phải ký trước mặt người chứng thực nên nguyên Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khương đã ký chứng thực vào gần 30 hợp đồng mua bán xe ô tô giả do đối tượng dàn dựng.
Bằng thủ đoạn trên, chưa đầy một năm các đối tượng đã lừa đảo trên cả trăm chiếc ô tô các loại, từ nhiều bị hại khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 50 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, sau gần một tháng phát đi thông báo tìm bị hại, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định vợ chồng Việt - Hằng cùng đồng bọn đã thuê, đem bán, cầm cố hơn 100 ô tô. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi được 86 xe ô tô các loại trả lại cho các bị hại.
Ngày 23/3/2021, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Tiến Việt, Chu Thúy Hằng, Nguyễn Hoàng Minh và một số đối tượng liên quan để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
