Sau hơn 6 giờ làm việc, khoảng 15h chiều nay (19/7) , Cơ quan CSĐT đã vận chuyển hàng chục thùng tài liệu ra xe công vụ đậu phía trước biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (sau đây gọi tắt là Quốc Cường Gia Lai), tại đường Trần Quốc Thảo, Quận 3, TPHCM).
Các thùng tài liệu được đóng gói, niêm phong kỹ lưỡng.
Sau đó, Cảnh sát cơ động bê các thùng tài liệu lên 2 xe công vụ rời đi.
Riêng lực lượng Cảnh sát Điều tra, đại diện VKS vẫn còn ở lại bên trong căn biệt thự.
Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, nhiều xe biển xanh xuất hiện trước biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Quốc Cường Gia Lai.
Theo nguồn tin, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Công ty Cao su Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, TPHCM.
Theo tìm hiểu của Báo Giáo dục Thời đại, trước đó, trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30/5, bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định, năm 2013, Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng (thương vụ này hoàn tất vào tháng 9/2014) với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (Công ty Việt Tín), do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện để mua lại 100% vốn của Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn).
Ông Dừa và bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín) là đại diện thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 464 tỷ đồng.
Quốc Cường Gia Lai cũng khẳng định "chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này".
Đồng thời trước khi thực hiện giao dịch, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín, cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng.
Tuy nhiên, thực tế là với thương vụ trên Quốc Cường Gia Lai xem như đã mua đứt Công ty Phú Việt Tín cùng dự án 39-39B Bến Vân Đồn từ Công ty Việt Tín.
Trong khi Công ty Phú Việt Tín là công ty 100% vốn Nhà nước và khu đất dự án là đất công. Đồng thời, bên chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai là ông Dừa và bà Linh đã bị khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ sở để Quốc Cường Gia Lai thực hiện thương vụ trên đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.
Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai trong phiên giao dịch hôm nay (19/7) ngay khi mở cửa đã giảm giá và sau khoảng thời điểm 10h thì bị bán rất mạnh, giảm kịch sàn xuống còn 9.070 đồng/đơn vị. Kết phiên, cổ phiếu này bị bán tháo hơn 1,6 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán hơn 3,51 triệu đơn vị.
Theo thông báo của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18/7/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
