Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ qua VKSND tối cao đề nghị ra cáo trạng truy tố 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Cụ thể, 2 người bị truy tố gồm: Phan Bá Tòng (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt là công ty Thiên Mã), đóng tại KCN Trà Nóc II, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ ; HKTT tại phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trần Thị Diễm (SN 1970, kế toán công ty Thiên Mã; HKTT tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Công ty Thiên Mã 3 đóng tại KCN Trà Nóc (Ảnh: Thanh Lâm).
Theo kết luận điều tra, công ty Thiên Mã được thành lập từ năm 2005, chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản.
Từ năm 2008, công ty Thiên Mã bắt đầu có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ. Quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn, Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu để xin vay vốn tại VDB Cần Thơ. Tòng sử dụng số tiền vay không đúng mục đích, đến nay không có khả năng chi trả. Tính đến 31/3/2016, tổng dư nợ của công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ là hơn 471 tỷ đồng.
Đối với Trần Thị Diễm, cơ quan điều tra bộ Công an xác định với chức danh là kế toán của công ty Thiên Mã, Diễm đã thực hiện theo chỉ đạo của Tòng. Diễm đã trực tiếp lập Báo cáo tài chính giả với kết quả kinh doanh từ thua lỗ thành có lãi để công ty Thiên Mã đủ điều kiện vay vốn tại VDB Cần Thơ.
Ngoài ra, Diễm còn ký duyệt vào phần kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay,… Các hồ sơ mà Diễm đã ký là 285 phiếu chi (trị giá trên 179 tỷ đồng); 252 phiếu nhập kho (trị giá trên phiếu trên 442 tỷ đồng) và 51 sổ chi thanh toán. Mặc dù Diễm không được hưởng trực tiếp nhưng hành vi của Diễm đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tài liệu chứng cứ của cơ quan CSĐT bộ Công an cho thấy Nguyễn Thùy Minh Uyển, Huỳnh Anh Thy (nhân viên kế toán công ty Thiên Mã) có dấu hiệu phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Riêng 3 cán bộ VDB Cần Thơ gồm: Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc có dấu hiệu phạm vào tội Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng.
Ngôi biệt thự “khủng” của Tòng ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, nơi cơ quan điều tra bộ Công an từng khám xét để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Thanh Lâm).
Như báo Người Đưa Tin phản ánh, trước đó, vào ngày 31/3/2016, cục Cảnh sát kinh tế (C46 – Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.Cần Thơ tiến hành khám xém nơi ở, nơi làm việc của ông Phan Bá Tòng tại ngôi biệt thự ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.
Sau đó, ông Tòng được đưa về trụ sở C46 để phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm này, cơ quan Công an bắt tạm giam Kế toán trưởng Trần Thị Diễm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Tòng hay đại gia Tòng “Thiên Mã” được biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa.
Đại gia thủy sản từng sở hữu căn biệt thự lớn ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ và dàn siêu xe Hummer, Camry biển số “độc” khiến ai cũng phải tặc lưỡi cảm phục.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, ông Tòng tuyên bố công ty kinh doanh thua lỗ và mắc nhiều nợ ngân hàng. Kể từ đó, công ty Thiên Mã hoạt động cầm chừng và nhận gia công thủy sản cho các công ty khác cho đến khi bị bắt.
