Sập bẫy tình yêu xuyên biên giới
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Vi Văn Linh (SN 2003), Kha Văn Úc (SN 2002), Lộc Văn Tào (SN 2001), Lương Văn Hiền (SN 2002), Vi Thị Lệ (SN 2002, cùng trú tại Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (thuộc tỉnh Bokeo, Lào) có một nhóm tội phạm do người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) điều hành. Nhóm này hoạt động theo mô hình công ty, lôi kéo, tuyển dụng người Việt Nam tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 9/2023, 5 bị cáo nói trên sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng làm việc, được bố trí vào một tổ lừa đảo do Lộc Văn Tào làm tổ trưởng. Ngoài cung cấp các thiết bị như máy tính, điện thoại, các thành viên trong nhóm còn được cấp trên đào tạo, huấn luyện “kịch bản lừa đảo” qua 4 bước.
Đầu tiên, chúng tạo các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo giả các cô gái xinh đẹp, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có nhờ tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft”.
Biconomynft là ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và có thể điều khiển theo ý muốn.
Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ lựa chọn “con mồi” phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Một thời gian sau, chúng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo.
Lúc đầu, nhóm lừa đảo sẽ chuyển trả một số tiền để nạn nhân tin tưởng, tăng dần khoản tiền đầu tư. Cuối cùng, khi các nạn nhân tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, kẻ chủ mưu sẽ đóng băng tài khoản, không cho phép rút tiền.
Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (SN 1956, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỉ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là người trực tiếp lừa đảo bằng hình thức giả gái xinh để tiếp cận, tán tỉnh yêu đương ông H.
Theo kịch bản dựng sẵn, Linh lập tài khoản Facebook có tên “Phạm Quỳnh Châu”, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Với tài khoản Facebook giả này, Linh tiếp cận, tán tỉnh yêu đương với ông H.
Khi ông H. nảy sinh tình cảm, Linh dụ dỗ cài đặt ứng dụng Biconomynft, hướng dẫn đầu tư tiền ảo với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Vì tin tưởng người yêu, từ ngày 6/2 - 7/3/2024, ông H. nhiều lần chuyển tổng cộng gần 6 tỉ đồng vào các tài khoản được chỉ định.
Ngày 8/3/2024, thấy tiền gốc và tiền lãi trong tài khoản đầu tư nhiều, ông H. định rút tiền nhưng không thực hiện được. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn của “Phạm Quỳnh Châu”, ông H. được thông báo phải nộp thêm các khoản thuế, phí với bên thứ 3 để được rút tiền trong tài khoản đầu tư.
Từ ngày 8/3 - 29/3/2024, người đàn ông này tiếp tục chuyển gần 12 tỉ đồng vào các tài khoản khác nhau theo hướng dẫn. Quá trình tham gia đầu tư, ông H. nhận được 320 triệu đồng tiền lãi.
Kết đắng cho nhóm thanh niên lừa đảo
Sau thời gian dụ dỗ “con mồi”, ngày 29/3/2024, chủ công ty yêu cầu tổ của Linh ngừng nói chuyện với ông H., đóng băng tài khoản.
Ngoài ra, do đánh bạc trên mạng thua lỗ nên Linh nhắn tin, bịa ra lý do mua nữ trang và tiền quà các dịp lễ tết, để chiếm đoạt thêm của nạn nhân 147 triệu đồng.
Trong phi vụ lừa đảo này, Linh lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỉ đồng. Theo tỉ lệ ăn chia và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hoa hồng hơn 1,2 tỉ đồng.
Quá trình hoạt động lừa đảo, nhóm của Linh còn sao chép tin nhắn báo cáo kết quả rồi gửi lên nhóm công ty chúc mừng, cổ vũ.
Ngoài ra, Kha Văn Úc sau đó tiếp cận ông H., đưa ra lý do giúp mở lại tài khoản đầu tư bị đóng băng, thanh toán nợ... để chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1,1 tỉ đồng.
Sau thời gian làm việc, 5 thanh niên này xin ông chủ cho về Việt Nam nghỉ ngơi, giải quyết việc riêng. Ngày 19/6/2024, Kha Văn Úc và Vi Văn Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Khi biết đồng bọn bị bắt, 3 thanh niên còn lại đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm, 5 bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trước đó, dù biết sang Lào làm công việc lừa đảo nhưng vì hám lợi nên các bị cáo bất chấp. Thậm chí, có người dù về nước nhưng vẫn quay lại để tiếp tục làm công việc… lừa đảo. Các bị cáo khai, số tiền chiếm đoạt được đã gửi cho người thân, tiêu xài cá nhân, trả nợ.
Theo lời khai của các bị cáo, mức lương cứng tại công ty khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, các đối tượng đều bị ông chủ người Trung Quốc áp chỉ tiêu phải lừa 3.000 USD trở lên.
Nếu vượt chỉ tiêu, người nào trực tiếp nói chuyện, nhắn tin dụ dỗ sẽ được thưởng hoa hồng 6% trên số tiền lừa thành công, tổ trưởng hưởng 3%. Nếu ai không đạt được sẽ bị trừ lương.
Vào cuối ngày làm việc, đối tượng cầm đầu sẽ tổ chức họp để công bố kết quả của từng cá nhân, từng tổ về số tiền lừa đảo được nhằm động viên, khuyến khích. Đồng thời nhắc nhở, đốc thúc những thành viên khác phải học tập, nâng cao kỹ năng lừa đảo cho những lần sau.
Xem xét vai trò, vị trí của từng người trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Vi Văn Linh án tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại.
