Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, trú tại khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, ngày 6/12/2017, Trần Hữu Thọ (đã bị bắt giam) cùng ông Đỗ Trọng Huấn - người đại diện Công ty Đạt Minh đến ngân hàng gặp Minh, lúc này đang trên cương vị giám đốc ngân hàng Agribank – Chi nhánh số 2. Tại buổi gặp, Thọ đã đề cập chuyển số tiền hơn 2,3 tỉ đồng vào tài khoản công ty do mình làm đại diện mở tại ngân hàng.
Hơn 2,3 tỉ đồng là số tiền để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, đoàn thể tại TP Sóc Trăng. Thọ và ông Huấn cam kết không sử dụng số tiền này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển khoản. Đồng thời, Thọ ủy quyền cho cho ngân hàng tự trích tài khoản chuyển trả lại cho bên ông Huấn.
Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng Minh không thực hiện. Sau khi ông Huấn chuyển số tiền hơn 2,3 tỷ đồng như thỏa thuận, hai ngày sau Thọ đã gọi điện cho Minh nói muốn rút hết số tiền này.
Lúc này Minh ra điều kiện, Thọ phải cho mình mượn 1 tỉ đồng và Thọ đồng ý. Sau đó, cả 2 đã tự ý rút tiền mà không hỏi ý kiến ông Huấn. Số tiền chiếm đoạt được, cả hai đã dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Sau thời hạn 45 ngày, ông Huấn không thấy ngân hàng trích tài khoản chuyển trả lại số tiền hơn 2,3 tỷ đồng như đã thỏa thuận nên đã liên hệ với Minh. Lúc này, Minh đổ hết trách nhiệm cho Thọ, cũng không trả sô tiền 1 tỉ đồng đã nhận, nên ông Huấn đã trình báo cơ quan công an.
Liên quan đến sự việc này, trước đó Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giam bị can Thọ.
