Theo hồ sơ, năm 2003, trong thời gian làm việc tại Công ty TNHH Ma Chi có trụ sở tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) Truyền đã trộm sản phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng đưa cho vợ bán. Sự việc bị công ty phát hiện.
Truyền sau đó bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản, còn Phụng bị khởi về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra, hai vợ chồng đã bỏ trốn xuống huyện Bình Chánh (TPHCM) buôn bán cho đến khi bị bắt.