Sáng 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức cho vay lãi nặng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng.
Từ tháng 3/2022, cơ quan điều tra phát hiện một số đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Vương (SN 1995, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong). Đối tượng này từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.
Trợ giúp đắc lực cho Vương còn có 3 đồng phạm Lê Anh Lực (SN 1993), Nguyễn Quang Tuyến (SN 1993, cùng thị trấn Kim Sơn) và Nguyễn Lâm Vận (SN 1989, trú phường Quán Bàu, thành phố Vinh).
Để điều hành đường dây cho vay lãi nặng của mình, Vương thuê Tuyến mỗi tháng 6 triệu đồng để quản lý phần mềm máy tính và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ.
Để đòi được tiền từ những bị hại đã hết khả năng trả nợ, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của họ, sử dụng mọi chiêu trò gây sức ép. Không dừng lại ở đó, nhiều trường hợp còn bị các đối tượng này ném mắm tôm vào nhà hoặc đánh đập.
Lúc 18h30 ngày 30/3, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 70 triệu đồng tiền mặt; 12 điện thoại di động; 1 bộ máy tính là phương tiện để quản lý vay nợ; 5 con dao, kiếm và típ sắt các loại; nhiều chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ sách giấy tờ vay nợ.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 người vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Theo lời khai ban đầu của đối tượng, khi khách hàng có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày. Tương đương với lãi suất từ 108-180%/năm.
Phòng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo những ai đã vay tiền của Nguyễn Đình Vương liên hệ với đơn vị để phối hợp điều tra, xử lý.
