Đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Ngày 22/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Công an thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triệt phá thành công băng nhóm giang hồ điều hành đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng có biểu hiện hoạt động băng nhóm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Đến ngày 20/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 16 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu.
Cơ quan chức năng xác định đường dây này do Nguyễn Văn Điền (SN 1975, quê Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng giúp sức cho Điền là giang hồ cộm cán, nhiều tiền án tiền sự gồm: Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số đối tượng liên quan.
Công an xác định từ đầu năm 2020 đến nay băng nhóm này đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.
Phương thức hoạt động tinh vi
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Điền cùng đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com cấp Master sau đó chia ra nhiều tài khoản khác nhau.
Tiếp đó, đối tượng này giao cho các đại lý cấp dưới, các con bạc là Phan Văn Tiến (SN 1983, quê Hải Phòng); Phan Minh Hùng (SN 1988, quê Hà Tĩnh); Trần Hải Hưng (SN 1974, quê Hải Dương); Phan Hoà Bình (SN 1986, quê Hà Tĩnh)…để tổ chức đánh bạc trên mạng với nhiều hình thức.
Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có nhiều người. Trong số này có Nguyễn Văn Dương (SN 1997, quê Hải Phòng) có vai trò quản lý, chia tài khoản và tính toán, giao nhận tiền thắng thua. Ngoài ra còn có Cao Duy Hưng (SN 1984, quê Nghệ An), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, quê Phú Yên) cùng 1 số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc…
Điền quy ước với các đại lý, con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ 2 hàng tuần. Tiếp đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng. Những tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền được các đối tượng thay đổi liên tục.
Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều được các đối tiện thực hiện, thông tin qua các phần mềm như Viber, Telegram…nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.
