Cơ quan điều tra khuyến cáo, người dân không vì lời mời gọi “kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng” trên không gian mạng mà sa vào con đường phạm tội.
Hơn 100 tỷ đồng bị “nuốt” qua ứng dụng X-Poker
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 100 tỷ đồng qua ứng dụng X-Poker. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, bước đầu tạm giữ 9 người ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ứng dụng X-Poker.
Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây trên đã thiết lập hệ thống tài khoản đại lý, mua bán “chip” (được quy đổi thành tiền thật) nhằm lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên nền tảng trực tuyến. Quá trình giao dịch được thực hiện chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội như: Telegram, Facebook, Zalo và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để thanh toán, chuyển khoản. Tổng số tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc được xác định ban đầu lên tới hơn 100 tỷ đồng.
“Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm Đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 và Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự...”, Công an tỉnh Bắc Ninh nêu rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Chiêu trò “kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng”
Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đang mở rộng điều tra vụ án đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên tỉnh trên không gian mạng với số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng. Vụ án được thực hiện bởi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh và công an các địa phương: Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội, Yên Bái.
Bước đầu, lực lượng phá án đã làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” đối với 4 người gồm: Lã Xuân Đạt (SN 1978, trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Hoàn (SN 1990, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La); Nguyễn Thông Anh (SN 1995, trú tại xã Chương Dương, TP Hà Nội) và Đinh Văn Ký (SN 1984, trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội).
Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Đánh bạc” gồm: Nguyễn Công Bảo (SN 1994, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Xuân Định (SN 1984, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Sỹ Huy (SN 1992), Vũ Văn Thành (SN 1977), cùng trú tại xã Chương Dương, TP Hà Nội và Tạ Quốc Mạnh (SN 1986, trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội).
Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Từ đầu tháng 7/2025 cho đến nay, đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác, tổng số tiền giao dịch liên quan tới đánh bạc là hơn 400 tỷ đồng.
Cơ quan bảo vệ pháp luật đã thu giữ 1 máy tính xách tay và 14 điện thoại di động các loại. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với những người trên, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.
Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, mọi hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng, trên điện thoại cầm tay hay dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị cơ quan công an phát hiện, xử lý nghiêm. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo người dân không vì lời mời gọi “kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng” trên mạng mà sa vào con đường phạm tội.
Liên quan đến lời mời đổi thưởng trên mạng (được quy đổi thành tiền thật), mới đây (8/9/2025) Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm tội phạm này hoạt động dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư vào dự án tiền ảo “WorldMall.app”, đồng tiền WM. Nhóm này đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.
Dự án tiền ảo có tên “WorldMall.app” - một nền tảng được quảng cáo là “Siêu thị thương mại điện tử kết hợp blockchain” hứa hẹn lợi nhuận cao. Sau một thời gian ngắn, website đột ngột đóng cửa, nhiều nhà đầu tư mất trắng số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Mọi tài khoản ngân hàng, tin nhắn, giao dịch đều để lại dấu vết điện tử và không thể che giấu trước pháp luật. Tham gia đánh bạc không chỉ mất tiền, mất tài sản mà còn có nguy cơ mất tự do, hủy hoại tương lai, ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tải, không tham gia, không chia sẻ hay tiếp tay cho các ứng dụng, nhóm, đường link có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Người dân khi phát hiện hoạt động nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, bảo vệ sự trong sạch, lành mạnh của môi trường mạng.
