Ngày 11/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cương (SN 1992, ở số nhà A34 - TT18 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội Mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Theo cơ quan chức năng cho biết, quá trình xác minh giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về Mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng xảy ra tại tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Đức Cương đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú về hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Cương về tội Mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, khoảng giữa năm 2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Đức Cương đã mua 29 tờ hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Bảo Sơn với tổng số tiền ghi trên hoá đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.
Trong đó, Cương bán hoá đơn cho D.T.D. (SN 1990, kế toán Công ty TNHH Tae Kyung tech Vina) với tổng số tiền hàng trước thuế là hơn 1,1 tỷ đồng và 2 hoá đơn với giá trị tiền hàng trước thuế là 198 triệu đồng Cương mua sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH Gmart Vina do Cương làm Giám đốc.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Nguyễn Đức Cương có đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1, Điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án.
