Theo đó, vào ngày 19/9, chỉ huy Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới gần 100 tỷ đồng, bước đầu bắt giữ 1 đối tượng.
Theo điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế nắm được thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để sử dụng.
Lực lượng chức năng làm rõ Nguyễn Thị Ngọc đã có hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…
Ngọc trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Với những hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó rút tiền và thanh toán cho khách.
Đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Mỗi hóa đơn, Ngọc được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Bước đầu cơ quan công an xác định, Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống không hàng hóa cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
