Theo cáo buộc, từ năm 2015- 2018, các bị cáo dù không có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, nhưng do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên đã đưa ra thông tin gian dối và hứa hẹn đưa được người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 139 người bị hại là hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Mười chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.
Bà Mười vốn làm nghề tự do, nhưng tự giới thiệu mình là Phó giám đốc một công ty chuyên đưa người đi xuất khẩu lao động, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động...
Bị cáo hứa hẹn với người lao động làm được thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, trong thời hạn 5 năm, với mức chi phí từ 10.000 USD- 13.000 USD, tùy vào từng vị trí công việc cụ thể.
Bà Mười hứa hẹn với người lao động về mức lương hấp dẫn, từ 1.300 USD- 1.500 USD/ tháng, sau 3- 6 tháng nộp tiền sẽ được xuất cảnh.
Với mong muốn "đổi đời", vì tin tưởng, các bị hại đã giao hàng chục tỷ đồng cho các bị cáo.
Ngoài ra, từ năm 2015- 2016, bị cáo Mười tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt của hai người khác hơn 400 triệu đồng.
Số tiền các bị cáo chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Trong vụ án này, bà Mười bị xác định giữ vai trò đầu vụ, là người khởi xướng, tổ chức và trực tiếp thực hiện, chiếm hưởng phần lớn số tiền chiếm đoạt của các bị hại. Hai bị cáo còn lại được cho là đóng vai trò đồng phạm tích cực.
Ngay từ sớm, nhiều người bị hại đã có mặt tại tòa. Họ thể hiện sự bức xúc khi bị lừa, mong muốn đòi được số tiền đã chi cho kẻ lừa đảo.
Phiên tòa đã phải hoãn sang ngày khác vì vắng nhiều bị hại.
