GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

GD&TĐ - Liên quan đến “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh – tức Mười Tường, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giam thêm một bị can về tội Rửa tiền.

GD&TĐ -Tân thuyền trưởng Juventus, ông Massimiliano Allegri đang gặp rắc rối lớn với luật pháp Italia khi bị điều tra về tội rửa tiền.