Điều kiện để ngân hàng được phép môi giới tiền tệ
(GD&TD)-Đó là một trong những nội dung bắt buộc tại dự thảo Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
Bàn tay mới trong "ngành công nghiệp" rửa tiền
GD&TĐ - Biến tiền bẩn từ giao dịch ma túy thành tiền sạch là hoạt động của các băng đảng tội phạm Mexico. Trong những năm qua, việc rửa tiền giữa Mexico và Mỹ đã xuất hiện những người xưng là doanh nhân Trung Quốc.