Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm quốc tế đã làm giả thẻ tín dụng để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Nđể chậm trễ thêm ít giờ, ít ngày, nhóm đối tượng này đào thoát khỏi Việt Nam, có thể sang quốc gia khác để tiếp tục thực hiện việc sản xuất thẻ tín dụng giả nhằm chiếm đoạt tiền của các cá nhân bị những hacker chuyên nghiệp đánh cắp thông tin cá nhân trên thẻ tín dụng thì hậu quả vụ án sẽ khó lường, khiến các chủ thẻ bị mất tiền, các tổ chức tín dụng quốc tế phát hành thẻ thanh toán bị thiệt hại, bị mất uy tín. Chính vì vậy, CA TP Hải Phòng xác định phải “xóa sổ” nhóm phạm tội tinh vi này bằng mọi giá.”
Phá án thần tốc
Thượng tá Lê Nguyên Trường – Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) – Công an (CA) TP Hải Phòng nhớ lại, ngày 18/3/2013, thông qua các nguồn tin nghiệp vụ, PC 46 CA TP.Hải Phòng nhận được tin báo có 06 đối tượng người Trung Quốc vừa nhập cảnh vào Hải Phòng.
Đáng nói, nhóm người này lấy lý do đi khảo sát thị trường để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tem nhãn nhưng chỉ sử dụng visa du lịch, loại visa có thời hạn lưu trú 7 ngày tại Việt Nam. Trong số đó, có nhiều người có trình độ tin học cao cấp, từng du học ở Mỹ trước khi về lại Trung Quốc.
Số người ngoại quốc không thuê khách sạn trong nội thành Hải Phòng mà lần mò về khách sạn Cảnh Hưng “hẻo lánh” nằm trên địa bàn thôn Ngô Yến (xã An Hồng, An Dương) để thuê phòng với những yêu cầu hết sức “khó hiểu” như đề nghị chủ khách sạn hợp đồng với các ngân hàng để lắp đặt liền lúc 3 máy thanh toán tiền tự động; đề nghị chủ khách sạn lắp đặt đường truyền cáp quang tốc độ cao để nhóm này “tiện” sử dụng interner.
Chưa hết, nhóm đối tượng này còn đề nghị chủ khách sạn tìm các chủ DN khác trên địa bàn Hải Phòng để tiếp tục thuê, lắp đặt máy thanh toán tiền tự động với lý do phục vụ khách nước ngoài của nhóm khi đến Hải Phòng sẽ có điều kiện sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng quốc tế.
Những nghi vấn nhóm đối tượng lừa đảo quốc tế “hack” tài khoản tín dụng của cá nhân người nước ngoài rồi chuyển vào tài khoản của các chủ tài khoản trong nước để các chủ tài khoản trong nước rút tiền, chuyển lại cho nhóm lừa đảo càng được củng cố khi nhóm đối tượng lấy lý do nhập cảnh vào Việt Nam để tìm hiểu thị trường nhưng lại thường ở lì tại khách sạn.
Khi ra khỏi phòng nghỉ, nhóm đối tượng lại “lao” thẳng tới máy thanh toán tiền tự động đặt tại Khách sạn Cảnh Hưng, trụ sở Cty TNHH Hướng Dương, Cty CP Thương mại – Dịch vụ Trúc Lâm (trên địa bàn các quận, huyện An Dương, Hồng Bàng) để “quẹt thẻ” thanh toán tiền với mỗi lẫn giao dịch ít thì vài chục triệu đồng, nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng cho các dịch vụ ăn, nghỉ.
Khi hết hạn visa, nhóm đối tượng này liền về nước rồi nhanh chóng nhập cảnh trở lại Việt Nam. Chỉ sau 10 ngày nhóm đối tượng người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, ngày 29/3/2013, lực lượng phá án đã ập vào Khách sạn Lạc Long bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Xiong Jie (SN 1979, ở TP Quảng Châu), Lin Li Hua (SN 1981, ở TP Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến), Lin Wei (SN 1964) và Lin Jia Jun (SN 1993, cùng ở TP Chu Hải, cùng có quốc tịch Trung Quốc) đang có hành vi làm giả thẻ tín dụng quốc tế để chiếm đoạt tiền của những chủ thẻ người nước ngoài.
Chặn hơn 2 tỷ đồng chuẩn bị chiếm đoạt
Kết quả điều tra từ CA TP Hải Phòng làm rõ, đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo quốc tế là A Quang, Yu Bin (những đối tượng đã kịp rời Việt Nam trước khi lực lượng CA TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ - PV).
Từ ngày 18/3/2013, A Quang, Yu Bin đã “điều” Xiong Jie, Lin Li Hua, Lin Wei và Lin Jia Jun từ Trung Quốc mang theo máy tính có cài đặt phần mềm MSR nhập cảnh vào Việt Nam.
Nhóm này sản xuất thẻ tín dụng quốc tế giả để rút tiền từ tài khoản bị những đối tượng tội phạm quốc tế đánh cắp, rao bán trên mạng để sản xuất thẻ tín dụng giả rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản bị đánh cắp vào tài khoản của 3 chủ DN trên địa bàn Việt Nam. Từ đây, những chủ tài khoản trên lãnh thổ Việt Nam sẽ rút tiền Việt trao trả lại cho nhóm đối tượng này.
Kế hoạch sản xuất thẻ tín dụng giả được nhóm lừa đảo quốc tế phân công, Yu Bin lên Internet mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài bị đánh cắp rồi chuyển cho nhóm đối tượng Xiong Jie, Lin Wei, Lin Jia Jun và Lin Li Hua để nhóm đối tượng này sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin thẻ từ để sản xuất thẻ tín dụng giả.
Sau khi có được thẻ tín dụng giả, nhóm đối tượng này đã quẹt thẻ giả tại 6 máy thanh toán thẻ tự động được nhóm này thông qua những chủ DN người Việt đặt tại Khách sạn Cảnh Hưng, trụ sở Cty TNHH Hướng Dương, Cty CP Thương mại - Dịch vụ Trúc Lâm để thực hiện các lệnh chuyển tiền vào tài khoản của những chủ DN này, sau đó chủ các DN này rút tiền mặt trả cho nhóm lừa đảo quốc tế.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm lừa đảo quốc tế này đã thực hiện giao dịch thành công, chuyển được hơn 6 tỷ đồng (tiền đã quy đổi – PV) từ mã số thẻ khách hàng cá nhân của các ngân hàng có trụ sở tại Mỹ, Braxin, Israel, Hồng Kông, Chi Lê, Nam Phi … để chuyển vào tài khoản của 03 DN trong nước. Nhóm đối tượng này mới rút được hơn 3,9 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của các DN này liền bị CA TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.
Theo baophapluat.vn
