Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 6/3/2017 15:34

Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng do người nước ngoài cầm đầu

Xét xử đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng do người nước ngoài cầm đầu

Hôm nay (6/3), TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử 64 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua trang web dafabet.com (Dafabet) với số tiền giao dịch bài bạc qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao truy tố 64 bị cáo, trong đó có 4 bị cáo bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Wong Boon Leong (Sinh năm 1979, quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt ở tại phường 19, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986), Nguyễn Văn Nam (SN 1982, cả hai đều trú tại quận 7, TPHCM) và Phạm Ngọc Thành (SN 1984,trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Số người còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc". Trong số những con bạc có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Phiên tòa này do thẩm phán Lê Thị Minh Ngọc làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 17/3.Theo cáo trạng,trang web "Dafabet" là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên Internet, máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.

Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web "Dafabet" để đánh bạc;

Đồng thời, tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web "Dafabet".

Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài. Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web "Dafabet", chuyển tiền vào tài khoản này và qui đổi tiền VNĐ theo qui ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho các con bạc làm theo và chuyển tiền vào tài khoản của người đại diện trang web "Dafabet" thực hiện đánh bạc.

Trong quá trình đánh bạc, người thắng được chuyển trả tiền thông qua tài khoản của các thành viên, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.

Cơ quan tố tụng xác định, tháng 12/2014, đối tượng có tên là Chris (người Singapore, sinh sống tại Philippines) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đôla Singapore.

Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền Internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web "Dafabet".

Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web "Dafabet" đã nhận tiền của nhiều người Việt Nam đánh bạc chuyển vào với tổng số tiền gần 330 tỉ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỉ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỉ đồng…

Thông qua hành vi nêu trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 500 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng, Thành hưởng lợi 136 triệu đồng.

Còn 60 bị can còn lại có hành vi đánh bạc thông qua trang web này.

Theo Phan Hồng - P.B
Lao Động

Tin tiêu điểm