Theo đó, Cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ qua Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) và 4 đồng phạm: Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2, TP.HCM), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT TPHCM) và Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã.
Theo KLĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM) do bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2011 - 2016) và đồng phạm thực hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện hành vi tội phạm đối với bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).
 |
| Vị trí khu nhà, đất số 8-12 Lê Duẩn (Q.1, TPHCM) liên quan đến vụ án |
Theo KLĐT, do có mối quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thúy nên ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm, Công ty Lavenue được tham gia đầu tư cũng như giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Sở TN&MT TP.HCM.
Cụ thể, bị can Nguyễn Thành Tài chấp thuận đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án, chấp thuận Công ty Hoa Tháng Năm góp 30% vốn góp tại dự án mà không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, và bản chất là chuyển dịch tài sản từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân; ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8 - 12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng, trái với quy định pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại.
 |
| Hai bị can Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út vừa bị kết án trong vụ án liên quan đến nhà đất số 15 Thi Sách (Q.1, TPHCM) |
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi trên của bị can Nguyễn Thành Tài có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với số tiền được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/12/2018 là hơn 2.047 tỷ đồng.
KLĐT chỉ rõ, trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức; các bị can Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2, TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT TP.HCM) là đồng phạm với vai trò người thực hành và bị can Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) là đồng phạm với vai trò giúp sức.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố: ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận ủy Q.2), Lê Thị Thanh Thúy (nguyên chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và Trương Văn Út ( nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM. Tất cả các bị can này bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015.
