#Rửa Tiền

18 kết quả phù hợp

Rửa tiền là hoạt động then chốt của các băng đảng tội phạm Mexico.

Bàn tay mới trong "ngành công nghiệp" rửa tiền

GD&TĐ - Biến tiền bẩn từ giao dịch ma túy thành tiền sạch là hoạt động của các băng đảng tội phạm Mexico. Trong những năm qua, việc rửa tiền giữa Mexico và Mỹ đã xuất hiện những người xưng là doanh nhân Trung Quốc.
Ảnh minh họa/INT

“Lộ sáng” tài sản bí mật

GD&TĐ - Trước vụ “Hồ sơ Pandora”, thế giới cũng từng chấn động bởi các vụ rò rỉ tài liệu về tài sản chìm qua vụ “Hồ sơ Panama” (2015) và “Hồ sơ Paradise” (2017).