Số tiền cá độ bóng đá đa số được giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng hoặc giao dịch ngầm. Tuy nhiên, việc ngăn chặn những giao dịch liên quan đến khoản tiền cá độ bóng đá là không đáng kể. Đây thực sự là đều đáng lo ngại trong công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc thông qua hệ thống cá độ đá hiện nay.
Người tham gia đánh bạc chỉ cần điện thoại để đặt lệnh cá cược, tiền thắng hay thua được giao dịch ngày hôm sau. Người tham gia cá độ bóng đá thường là khách hàng quen, giao dịch cá độ dựa trên uy tín, tự nguyện, không cần phải cầm cố thế chấp. Khi thua độ mà không có tiền để trả thì có đội ngũ đòi nợ thuê đến tận nhà để xiết nợ.
Ở mức độ cao hơn thì các giao dịch được thực hiện thông qua nhiều tài khoản giao dịch ở nhiều ngân hàng khác nhau, giao dịch được thực hiện nhanh với số tiền lớn, khi rút tài khoản thì để lại số dư rất nhỏ…
Nếu không có sự phối hợp của ngân hàng trong việc phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, cùng với lực lượng Công an điều tra xử lý khoản tiền cá độ bóng đá thì khả năng thất thoát số tiền là rất lớn, đặc biệt là số tiền bất hợp pháp này sẽ được chuyển ra các tài khoản nước ngoài, khi đó việc thu hồi và xử lý khoản tiền cá độ bóng đá là không thể.
Hiện nay, việc đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá hầu như rất phổ biến và thực hiện thông qua điện thoại, Internet, ngân hàng nên rất khó phát hiện và xử lý. Nhiều đường dây cá độ bóng đá được phát hiện là do lực lượng chức năng theo dõi trong một thời gian dài, bằng các biện pháp nghiệp vụ mới có thể ngăn chặn và xử lý, trong khi đó rất nhiều đường dây cá độ bóng đá mọc lên như “nấm” để phục vụ các “con bạc” khi diễn ra các giải đấu lớn.
Thiết nghĩ, để ngăn chặn và xử lý hiệu quả tội đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá, kịp thời ngặn chặn giao dịch những khoản tiền “đen” phục vụ việc cá độ bóng đá, rất cần sự phối hợp giữa lực lượng công an, các nhà quản lý mạng và ngân hàng trong việc đấu tranh và đẩy lùi tội phạm nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự xã hội hiện nay.
