- Công ty do ông Hải làm giám đốc được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Vài năm sau, ông Hải được Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) cho vay 120 tỷ đồng, lãi treo đến 50 tỷ đồng. Công ty chỉ sản xuất cầm chừng, không tiền trả lương cho công nhân. Hợp đồng ông Hải vay tín chấp là hợp đồng tín dụng khống.
Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng bắt giam đối với bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh, trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) và Phan Minh Nhật, Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu, trụ sở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, 6 cán bộ của VDB Minh Hải đã bị khởi tố và bắt giam về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Theo congan
