Ngày 15/7, Bộ Công an thông báo đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua tin nhắn rác. Theo xác minh, Lê Ngọc Tiến lập 3 Công ty Vvas, Vcontent, Bắc Đại Dương với mục đích phát tán tin nhắn lừa đảo trên các đầu số 7x68 và 7x77 của các nhà mạng.
Tiến chỉ đạo nhân viên sử dụng máy tính kích hoạt sim qua D-Com 3G, dùng phần mềm SMS caster để gửi tin nhắn rác đến các thuê bao, trong đó có tin nội dung lừa đảo, chèo kéo khách hàng soạn tin nhắn gửi về những đầu số trên.
Thủ đoạn này được cho là đánh vào tính tò mò, hám lợi của mọi người khi gửi những tin nhắn như: “Cặp lô, đặc biệt chắc ăn ngày hôm nay…", "Cặp lô chắc ăn nhất, đặc biệt sẽ về hôm nay….", "Bạn là một trong 10 người may mắn nhất được tặng cặp lô VIP, đặc biệt chắc ăn 100%...". Nếu khách hàng nhắn tin phản hồi vào những đầu số trên, tài khoản của họ sẽ bị trừ 15.000-30.000 đồng.
Giữa tháng 6, khám xét nơi ở của Tiến và đồng phạm, cảnh sát thu giữ hàng chục thiết bị phát tán tin nhắn lừa đảo gồm: máy tính xách tay và để bàn, hàng chục bộ Hub - thiết bị để cắm USB 3G và sim điện thoại, USB 3G và hơn 9.000 sim điện thoại cùng nhiều thiết bị, tài liệu liên quan.
Cảnh sát cáo buộc từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014, Công ty Vvas, Vcontent đã phát tán hàng triệu tin nhắn lừa đảo từ các đầu số trên với 27 cú pháp chiếm đoạt khoảng 22 tỷ đồng của các thuê bao di động. Số tiền này Tiến ăn chia với các nhà mạng theo tỷ lệ 45-55%. Ngoài ra, Tiến còn thành lập Công ty VMG và CTC để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo.
C50 cũng cho hay hai công ty khác có hành vi tương tự là Thiên Ngân, Thiên Hà đặt trụ sở tại số 23, ngõ 37 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, cùng do Trần Ngọc Hùng thành lập. Từ ngày 1/5 đến 13/6, Hùng và nhân viên đã phát tán hàng trăm nghìn tin nhắn với 83 cú pháp lừa đảo để chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Ngày 13/6, 7 người bị bắt khi đang phát tán tin nhắn rác lừa đảo cho Thiên Ngân.
Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 bị can, trong đó bắt 5 người là giám đốc, kế toán, kỹ thuật, kinh doanh của Công ty Vvas, Vcontent và Thiên Ngân về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng, đồng thời đề nghị nhà mạng thu hồi các đầu số nhóm lừa đảo sử dụng.
