Theo tài liệu của công an, tháng 10/2014, sau khi thành lập Công ty Tiến Phát, văn phòng đóng tại TP Hà Tĩnh, Phạm Văn Tiến - Giám đốc công ty - tự giới thiệu và thông báo là Công ty Tiến Phát có chức năng tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…mặc dù công ty chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này.
Không có hợp đồng với các đơn vị cần tuyển dụng lao động nhưng khi tư vấn với những người có nhu cầu, Tiến đã tự đưa ra các thông tin cam kết với mức lương hấp dẫn, thời gian xuất cảnh nhanh…và đưa ra các loại giấy tờ như giấy phép đăng ký kinh doanh, bảng cam kết “ảo” để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và tiền cho Tiến.
Với các thủ đoạn trên, thời gian từ tháng 1 - 11/2015, Tiến đã nhận hồ sơ của nhiều người lao động với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng và cam kết sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động.
Nhưng đến thời điểm bị bắt Tiến không đưa được lao động nào xuất cảnh sang nước ngoài như đã cam kết. Các gia đình nộp tiền đã nhiều lần yêu cầu Tiến trả lại nhưng Tiến đưa ra nhiều lý do không xuất cảnh được và tiếp tục hứa hẹn nhưng vẫn không trả tiền họ.
Hiện vụ đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
