Theo cáo trạng, tháng 9/2012, Công ty Hoa Sen ký hợp đồng bán cho Công ty KHP Roofing (trụ sở tại Malaysia) 158,750 tấn tôn lạnh với giá tổng cộng 144.677USD, đã được tạm ứng 29.140USD.
Quá trình giao dịch, nhân viên công ty sử dụng một địa chỉ email gửi cho đối tác file hóa đơn tạm bán hàng, đồng thời yêu cầu thanh toán số tiền còn lại hơn 115.500USD vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Ngày 2611/2012, từ tin tố giác khẩn cấp của Công ty Hoa Sen, Cơ quan CSĐT bắt quả tang Dương Anh Nhung và Ugo đang rút 110.000USD tại ngân hàng.
Tại cơ quan điều tra, Ugo khai nhận đã mượn tài khoản của Nhung giao cho Chima, Chima giao lại cho Cris để thực hiện việc chuyển tiền, Chima sẽ được hưởng 10% tổng số tiền còn Ugo được hưởng 20%. Tuy nhiên, khi Ugo vừa rút tiền đã bị phát hiện, bắt giữ.
