Ngày 13/5/1998, hàng chục nhân viên FBI và nhiều nhân viên chính phủ Mỹ đã tấn công trụ sở YBM ở Newtown, Pennsylvania. Cổ phiếu của công ty này, vốn trị giá 1 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Toronto, chỉ qua một đêm đã trở thành vô giá trị.
Suốt 10 năm ròng rã, các cơ quan hành pháp thuộc nhiều quốc gia trên thế giới đã cố gắng truy tố Mogilevich. Mặc dù vậy, vì nhiều lý do, Mogilevich luôn may mắn thoát hiểm.
Mogilevich cũng được cho là tham gia vụ gian lận thuế trên phạm vi lớn khi bán dầu không thuế với giá cao như xăng đã đánh thuế. Đây là một trong những bê bối lớn nhất trong giới tài chính những năm 1990 – 1992.
Ước tính có tới 1/3 lượng nhiên liệu đã đi qua con đường này, gây thất thoát thuế lớn cho các nước ở trung tâm châu Âu như Czech, Hungary, Slovakia và Ba Lan. Ở Czech, vụ scandal này ước tính đã gây thiệt hại cho những người đóng thuế khoảng 100 tỷ CZK (tương đương với 5 tỷ USD).
Năm 2003, FBI đưa Mogilevich vào danh sách truy nã. Thất vọng vì những nỗ lực không thành công trước đó trong việc buộc tội Mogilevich buôn bán vũ khí và mại dâm, FBI chuyển hướng tập trung vào việc thu thập chứng cứ nhằm kết tội nhân vật này với tội danh gian lận trên diện rộng.
Ngoài ra, theo FBI và tình báo Israel, Mogilevich còn tham gia điều hành các đường dây buôn bán vũ khí, mại dâm, buôn bán cổ vật, đá quý, các tác phẩm mỹ thuật, đồng thời dính dáng tới các vụ giết người và âm mưu ám sát một nhà báo đã viết bài điều tra.
Các đội đánh thuê do Mogilevich điều hành tung hoành khắp châu Âu và Mỹ. Ông ta chỉ huy mọi hoạt động ra vào tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow, biến nơi đây thành “thiên đường buôn lậu”.
Chỉ với vài triệu USD tiền mặt, Mogilevich mua đứt một hãng hàng không phá sản tại một nước Xô viết ở Trung Á, nhờ đó có thể thoải mái vận chuyển heroin ra vào khu vực Tam giác Vàng.
Điều khiến các nhà chức trách Mỹ lo ngại nhất là Mogilevich đã thao túng gần như toàn bộ nền công nghiệp sản xuất vũ khí của Hungary, đe dọa an ninh khu vực, ảnh hưởng tới NATO cũng như cuộc chiến chống khủng bố.
Chẳng hạn, theo tình báo Israel và FBI, trong một vụ buôn bán điển hình, Mogilevich và hai gangter ở Moscow đã bán số vũ khí ăn cắp từ Đông Đức, trị giá khoảng 20 triệu USD, trong đó có các tên lửa đất đối không và 12 tàu chở quân được trang bị vũ khí cho Iran.
Ngày 24/1/2008, Mogilevich mới bị bắt tại Moscow. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền thế chân, nhân vật này lại được trả tự do ngày 24/7/2009.
Ngày 22/10/2009, FBI ghi danh Mogilevich là tội phạm bỏ trốn thứ 494 trong danh sách truy nã khẩn cấp, tuy nhiên, tháng 12/2015, cái tên này đã được đưa ra khỏi danh sách, do sinh sống tại một đất nước không ký kết hiệp định dẫn độ với Mỹ.
(Còn tiếp)
